🚨Nimbus Platform (Scam) 🚨Actualmente se encuentra bloqueada tras el robo de las inversiones de los Clientes por David Mazaheri, Andrea Zanon, Patricio Pozzi, Waseem Mamlouk, Jorge Sebastiao, Alex Lemberg y Fernando Martinho
El Nacional. Andrea Zanon, former World Bank consultant, arrested at Barcelona airport for massive fraud
Spanish judge asserts that the US financier used his trusted reputation to attract investors into a cryptocurrency scam
Behindmlm. Nimbus Platform’s Andrea Zenon arrested in Spain
Nimbus Platform’s Andrea Zenon has been arrested by Spain’s Civil Guard.
December 1st arrest follows an investigation into Nimbus Platform by the Central Operation Unit, which determined around 112 million euros in consumer losses.
Gale. National Court sends former World Bank consultant arrested for alleged cryptocurrency macro-scam to prison.
The Nimbus case has just experienced a sudden acceleration. The Audiencia Nacional has decreed this Monday the provisional imprisonment of Andrea Zanon, a former World Bank consultant investigated for participating in an alleged pyramid scheme with cryptocurrencies configured around Nimbus, a company whose headquarters was located in Malta. After questioning him this morning, the magistrate Joaquín Gadea has appreciated the possible risk of flight of this Italian financier, identified as a former senior manager of the company under suspicion, and has ordered the immediate imprisonment (elusive if he pays a bail of 60,000 euros) of the former executive, arrested on Friday by the Civil Guard after three years of investigations. The armed forces have put this alleged fraud at more than 135 million dollars (125 million euros), according to the case file.According to legal sources, during his statement before the judge, Zanon has disassociated himself from the alleged fraud scheme and has minimized his relationship with the company.
Pledgetimes. A former World Bank consultant imprisoned for a macro scam claims he acted in “good faith”
Andrea Zanon, a former World Bank consultant, finished on December 4 sleeping behind the bars of a Spanish prison. The National Court sent him to prison after arresting him in Barcelona, where he stopped to see a friend (according to what he said) before boarding again for Dubai to participate in the United Nations Conference on Climate Change (COP28). Judge Joaquín Gadea decided to preventively lock up the financier, of Italian origin and resident in the United States, given the risk that he would escape or destroy evidence of the Nimbus case, an alleged macro pyramid fraud with cryptocurrencies hatched around the company Nimbus, based in Malta
El Pais. La Audiencia Nacional envía a prisión al exconsultor del Banco Mundial Andrea Zanon detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas.
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
Cinco Días. Un exconsultor del Banco Mundial Andrea Zanon encarcelado por una macroestafa afirma que actuó de “buena fe”
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Europa Press. El juez de la AN que investiga la ‘criptoestafa’ de Nimbus acuerda prisión eludible bajo fianza para su cofundador Andrea Zanon
Zanon, considerado CEO de la plataforma en sus inicios, fue detenido cuando hacía escala en España de camino a la COP 28
La Audiencia Nacional ha enviado a prisión eludible bajo fianza provisional al financiero y ex asesor del Banco Mundial Andrea Zanon como presunto responsable de una estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones en criptomonedas Nimbus.
El Diario. La Audiencia Nacional decreta prisión bajo fianza de 60.000 euros para el máximo responsable de la criptoestafa Nimbus
Andrea Zanón, detenido en Barcelona, está investigado como “principal partícipe” de una “estafa piramidal” de más de 125 millones de euros
Onda Vasca. Prisión provisional bajo fianza para el presunto cabecilla de la ‘criptoestafa’ de Nimbus
La Audiencia Nacional lo ha decretado a fin de evitar “evidentes riesgos” de fuga y de alteración o destrucción de pruebas
Beincrypto. España: Ex-asesor del Banco Mundial es detenido por presunta estafa de criptomonedas
La Audiencia Nacional ha determinado que Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial y antiguo asesor de Bill Clinton, deberá enfrentar cargos penales relacionados con una presunta macro-estafa de criptomonedas a través de la plataforma Nimbus, con sede en Malta.
Criptonoticias. Detienen en España a exconsultor del Banco Mundial Andrea Zanon por estafa con criptomonedas
El experto en finanzas, Andrea Zanon, es investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros.
El Mundo. Prisión con fianza para el ex consultor del Banco Mundial Andrea Zanon por la estafa piramidal con criptomonedas de la plataforma Nimbus Platform
El juez Gadea acuerda que Andrea Zanon pueda quedar en libertad con fianza de 60.000 euros, en contra de la Fiscalía, que reclamaba prisión incondicional
El Caso. Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial, detenido en el aeropuerto de Barcelona por una estafa millonaria
Así lo ha explicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha detallado que las diligencias practicadas hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que se trata de una estafa piramidal. El fraude, además, vendría por una publicidad fraudulenta en la cual los inversores compraban criptomonedas y las depositaban en su plataforma, hasta que se comenzaron a detectar irregularidades en esta.
El Español. A prisión por blanqueo el exasesor de Clinton y del Banco Mundial detenido por una ‘cripto-estafa’
El Confidencial. La AN investigará la presunta estafa con criptos de Nimbus: 4.000 afectados y 138 millones
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investigará la presunta estafa piramidal con criptomonedas de Nimbus, cuyo importe estimado en un informe de la Guardia Civil supera los 138 millones de euros.
Infobae. La Fiscalía pide ingreso en prisión del cabecilla de la estafa con criptomonedas de Nimbus
Madrid, 4 dic (EFECOM).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el ingreso en prisión para el cabecilla de la presunta estafa con criptomonedas de Nimbus, Andrea Zanon, que ha sido detenido en el aeropuerto de Barcelona y ha pasado a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
El Pais. J.J. Gálvez.Twitter. La Audiencia Nacional envía a prisión a Andrea Zanon, el exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa millonaria con criptomonedas. Zanon fue detenido cuando hacía escala en el aeropuerto de Barcelona. Según ha dicho, iba al COP 28.
Investing. Crypto Scam Comparison 2021 Versus 2020 Andrea Zanon, who formerly served in the World Bank, allegedly pilfered $137 million and disappeared
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Responsables de Nimbus Platform: David Mazaheri, Andrea Zanon, Patricio Pozzi, Waseem Mamlouk, Jorge Sebastiao, Alex Lemberg y Fernando Martinho